Operação contra fraudes financeiras em empresas do ramo automotivo cumpre mandados em 2 cidades de SP

Polícia civil realiza ação contra esquema de golpes e lavagem de dinheiro em Piracicaba A Polícia Civil do Estado de São Paulo cumpriu mandados de busca e ...

Polícia civil realiza ação contra esquema de golpes e lavagem de dinheiro em Piracicaba A Polícia Civil do Estado de São Paulo cumpriu mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (29), em endereços alvo da "Operação Carro Fantasma", que investiga um esquema de fraudes financeiras organizado e pirâmide financeira. A quadrilha pode ter movimentado até R$ 170 milhões. Foram 12 mandados de busca em São Pedro (SP) e Limeira (SP). A atuação do grupo criminoso é concentrada em São Pedro, Piracicaba (SP) e Limeira. Foram apreendidos documentos, objetos e equipamentos eletrônicos. Também foi pedido à Justiça a quebra de sigilos bancário e fiscais dos alvos, além do bloqueio de contas e bens. Siga o g1 Piracicaba no Instagram Segundo a Polícia Civil de Piracicaba, as quatro pessoas detidas foram conduzidas até a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba para prestar esclarecimentos. O próximo passo dos investigadores é compreender o "caminho do dinheiro", e compreender a movimentação financeira. Como funcionava o esquema? As vítimas afirmam à investigação que foram atraídas por promessas de rendimentos acima do mercado e convencidas a fazer transferências via PIX. Em alguns casos, também foram levadas a contratar financiamentos de veículos que nunca eram entregues. "Os fatos começaram na cidade de São Pedro. A Delegacia de São Pedro realizou investigações iniciais e teve conhecimento que uma empresa angariava com uma promessa de um lucro maior que o valor de mercado. Então, as pessoas que iriam aplicar os valores, elas recebiam percentuais maiores do que os oferecidos pelos bancos", disse o delegado Ivan Constancio, do Deic Piracicaba. Segundo a Polícia Civil de Piracicaba, o dinheiro era transferido entre empresas do ramo automotivo e contas ligadas aos investigados. Inicialmente, as vítimas recebiam o dinheiro. "Então, por exemplo, o valor que eles faziam o financiamento de um eventual carro, eles tinham mensalmente um valor maior do que o aplicado", disse o delegado Constancio. Movimentações superiores a R$ 102 milhões Ainda conforme a Polícia Civil de Piracicaba, o caso teve origem após relatórios de inteligência financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificarem movimentações suspeitas superiores a R$ 102 milhões. Pessoas físicas e jurídicas teriam participado de movimentações financeiras acima do que seria compatível com a renda declarada, usando empresas, contas bancárias e financiamentos de veículos. Esses recursos eram usados para movimentar e ocultar o dinheiro. Operação contra esquema de fraudes bancárias cumpre mandados de busca e apreensão; atuação é concentrada em São Pedro, Piracicaba e Limeira Divulgação/Polícia Civil de Piracicaba Veja mais notícias sobre a região na página do g1 Piracicaba.